长源东谷(603950) - 长源东谷2025年度董事会审计委员会履职情况报告

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025 年度的履职情况汇报如下： 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会 议。会议主要就会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作、公司内部控 制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告、公司利润分 配等事项进行了审议，并形成决议。 三、审计委员会 2025 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方 法、审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他重 大事项。审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为公司外部审计 - 1 - 机构能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业 ...