蜀道装备(300540) - 2025年度独立董事述职报告（侯水平）

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（侯水平） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的 建议，充分发挥独立董事及相关专门委员会委员的作用，维护公司 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如 下： （一）出席董事会、股东会情况 报告期内，公司共召开董事会 12 次，股东会 3 次。本人作为公 司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认 真履行独立董事职责。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召 集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未 损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度， 本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，除与自 ...