柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-015 广西柳药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会董事成员。为确保公司董事 会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在公司五楼会议室召开第六届董 事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决 相结合方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事人数为 1 人）。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司高级 管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举朱朝阳 ...