苏美达(600710) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

苏美达股份有限公司 一、 关于公司受托管理资产暨关联交易的议案 苏美达股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议通 知及相关资料于 2026 年 3 月 27 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出， 会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议 合法有效。本次会议审议通过了以下议案： 具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 继续受托管理资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。 本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事一致 认为，本次继续受托管理事项不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的 情形，不会对公司财务及经营造成重大影响。 表决 ...