同仁堂(600085) - 同仁堂 第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-004 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第十九次 会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提 前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 (一) 审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 董事会认为，公司 2025 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反 映了 2025 年经营成果和财务 ...