柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届 董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事 务代表。现将具体情况公告如下： 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-017 广西柳药集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。 1、非独立董事：朱朝阳先生（董事长）、朱仙华先生、陈洪先生 2、独立董事：陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士 3、职工代表董事：唐春 ...