同仁堂(600085) - 同仁堂董事会审计委员会2025年度履职情况报告

北京同仁堂股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上 市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规，以及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京同仁 堂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》） 等规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，积极开展各项工作。现将董事会审计委员会 2025 年度（以下简称 报告期）履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 二、 审计委员会会议召开情况 委员会按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》赋予的职责权限，认真 监督及评估内外部审计、内部控制，审核公司的财务信息，于报告期内召开 5 次会议，历次会议召开情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | | 审议议题名称 | 是否 通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/4/2 | 第十届董事会审 计委员会 2025 | | 《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 ...