振华重工(600320) - 振华重工董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告

上海振华重工（集团）股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险委员会严格按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计 与风险委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第十次会议， 审议通过《关于审议<调整公司董事会专门委员会委员>的议 案》，新增外部董事张雪先生为公司第九届董事会审计委员会 委员。 2025 年 8 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于审议<取消公司监事会>的议案》《关于审议 修订<公司章程>的议案》《关于审议<增选公司第九届董事会 独立董事>的议案》，公司不再设监事会，原审计委员会更名 为审计与风险委员会，增选余方先生为公司第九届董事会独立 董事。独立董事张华先生因任期届满辞任公司独立董事及董事 会专门委员会相关职务。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十五次会 ...