振石股份(601112) - 第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-009 浙江振石新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2026 年 3 月 20 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长张健侃先 生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》相关规定。 经全体董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 同意《公司 2025 年度董事会工作报告》的相关内容。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》 同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》的相关内 ...