三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-005 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议 通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于投资建设三峡新材硅 材料基地项目的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于公司办理融资租赁业务的议 案》。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会2026年第二次临时会议于2026年3月26日以邮件、微信、电话 等电子通信方式发出会议通知，于2026年3月30日以电子通信方 式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由 董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审 ...