高凌信息(688175) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-010 珠海高凌信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2026 年 3 月 30 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相 关材料已于 2026 年 3 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事 长冯志峰先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关 法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯睿星通信息科技（南京）股份 有限公司 89.49%的股份， ...