高凌信息(688175) - 第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

珠海高凌信息科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2026 年 3 月 23 日发出关于召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次 会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日以通讯表决的形式召开，应出席会议独立 董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。与会独立董事一致推举何彦峰先生主持 本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 经对本次交易方案进行逐项审议，我们认为本次交易方案符合《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范 性文件的有关规定。本次交易实施有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力， 有利于 ...