三友联众(300932) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2026 年 3 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2026 年 3 月 16 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年 度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-007 《2025 年度董事会工作报告》。 独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生分别向董事会递交了《2 ...