振石股份(601112) - 关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-013 浙江振石新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年3月30日，浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026 年度日常关联交易的议案》。 在审议上述议案时，对公司及公司子公司与振石集团及其子公司的关联交易， 3名关联董事张健侃、黄钧筠、尹航回避表决，4名非关联董事一致同意；对公司 及公司子公司与中国巨石及其子公司的关联交易，关联董事张健侃回避表决，6 名非关联董事一致同意。 在提交董事会审议前，本次日常关联交易已经公司第一届董事会2026年独立 董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。独立董事认为： 公司2025年度日常关联交易实际执行情况及2026年度日常关联交易预计事项，均 围绕公司正常生产经营活动开展。交易定价遵循公开、公平、公正原则，参照市 场公允价格协商确定，定价程序合 ...