振石股份(601112) - 浙江振石新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

浙江振石新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江 振石新材料股份有限公司章程》、《浙江振石新材料股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对董事会审计 委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为张健侃、娄贺统、张少龙，三名委员均 未在公司担任高级管理人员，其中娄贺统、张少龙为公司独立董事，独立董事占 公司董事会审计委员会成员半数以上，委员会召集人由会计专业人士娄贺统先生 担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，审议通过 8 项议案。具体 情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第一届董事 | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 2025 | ...