赛诺医疗(688108) - 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则（H股发行并上市后适用）

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《赛诺医疗 科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行 机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理公司 的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 名，独立董事中至少包括一 名具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长的人士。董事可以由总经理或者其他 ...