三友联众(300932) - 2025年度独立董事述职报告（祝福冬）

三友联众集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （祝福冬） 各位股东及股东代表： 作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及 战略与可持续发展委员会四个专业委员会。本人担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员 会委员。 2025 年度，本人共出席战略与可持续发展委员会会议 2 次、审计委员会会 议 6 次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》《董事会审计委员会 ...