天域半导体(02658) - 建议取消监事会及修订组织章程细则及其附件

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd. 廣東天域半導體股份有限公司 (於中華人民共和國成立的股份有限公司) – 1 – 的新規定，中國證券監督管理委員會於2025年3月28日發佈了多份重要文件，包括 經修訂的《上市公司章程指引》。 鑒於上述情況，董事會建議對現行組織章程細則作出若干修訂，主要包括但不限 於(1)取消監事會，由董事會審核委員會行使中國公司法規定的監事會職權；(2)加 強對股東權益的保護；(3)根據適用法律法規的變更對組織章程細則的條文作相應修 訂；及(4)其他內部事務及雜項變更。董事會亦建議對組織章程細則附件作出相應修 訂，包括《廣東天域半導體股份有限公司股東會議事規則》及《廣東天域半導體股份 有限公司董事會議事規則》（統稱「建議修訂」）。 待建議取消監事會於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上獲批准後，本公 司各監事（「監事」）將辭任監事職 ...