珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实 际参会董事 5 名，会议由董事长闫久江先生主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-023 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司 董事会同意提名方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。 表决结果：同意 ...