龙佰集团(002601) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-021 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 于 2026 年 3 月 30 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董 事会的会议通知和议案已于 2026 年 3 月 24 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 鉴于公司第八届董事会任期将于 2026 年 4 月届满，董事会需进行换届选举。 根据《公司章程》，公司第九届董事会由 9 名董事组成，非独立董事 6 名（其中 职工代表董事 1 名，由 ...