珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-024 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2026 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的 有关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需 提交公司股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届 ...