龙佰集团(002601) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-022 龙佰集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将于 2026 年 4 月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，公司进行董事会换届选举工作。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》等议案。同日，公司召开职工代 表大会选举职工代表董事。具体情况如下： 一、第九届董事会的组成 根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，非独立董 事 6 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。 二、第九届董事会非独立董事候选人的 ...