阳谷华泰(300121) - 北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 "阳谷转债"2026 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 观意字 2026BJ000830 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司"阳谷转债"2026 年第一次 债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）进行见证。本所指派的律 师现场参会对本次债券持有人会议进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《可转换公司债券持 有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的相关规定，对本次债券持有人 会议进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司 ...