利德曼(300289) - 第六届董事会第九次会议决议公告

的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事 2025 年度独 立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响 其独立客观判断的情况，并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-014 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2026 年 3 月 19 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应 出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，会议书面投 票表决通过 ...