利德曼(300289) - 2025年度内部控制评价报告

北京利德曼生化股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1.加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 建立行之有效的风险控制系统，促进公司规范运作和健康持续发展； 2025 年度内部控制评价报告 北京利德曼生化股 ...