正海生物(300653) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-007 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2026 年 3 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 19 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中 以现场表决方式出席会议的人数为 9 人，分别郭焕祥、许月莉、张超、宋侃、赵 丽、张东刚、宋希亮、王辉、李江华，会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司董事会相关工作的 进展及成果。董事会能够认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积 极推动公司各 ...