三佳科技(600520) - 三佳科技2025年度审计委员会履职情况报告

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在上市公司兼任高级 管理人员的董事不得担任审计委员会委员。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司时 任董事胡凯先生兼任副董事长、常务副总经理、财务总监职务，因此不再担任 董事会审计委员会委员，由公司时任董事周文先生担任审计委员会委员，任期 自八届十九次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整前 后审计委员会成员情况如下： 2025 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》 《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责原则，认真履行职责，现将公司2025年度董事会审计委员会履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1.第八届董事会审计委员会基本情况 2022年12月16日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于调整公 司第八届董事会专门委员会成员的议案》。 ...