正海生物(300653) - 董事薪酬与考核管理制度

烟台正海生物科技股份有限公司 董事薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为促进公司战略发展，提高公司经营管理水平，进一步完善董事薪酬 管理，激励公司董事勤勉尽责，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等 原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分 考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代 表董事）。 第三条 公司董事薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确 定薪酬水平。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）负责董事 薪酬水平的确认及绩效评价考核，负责制定、审查董事的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事薪酬事项向董事会提出建议。 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委 员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第五条 公司人力资源管理部门和财务管理部门配 ...