中粮糖业(600737) - 中粮糖业控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议的 通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人，全体董 事共同推举董事李明华先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-007 中粮糖业控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 3、提名委员会：李明华先生、董煜先生、司伟先生，其中司伟先生担任主 任委员（召集人）； 4、薪酬与考核委员会：董煜先生、张伟华先生、司伟先生，其中董煜先生 担任主任委员（召集人）； 5、ESG 委员会：赵玮先生、张伟华先生、董煜先生，其中张伟华先生担任 主任委员（召集人）； 经本次会议审议，公司董事会同意选举李明华先生为公司第十一届 ...