抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 审计委员会严格按照《董事会专门委员会实施细则》的规定，结 合公司实际情况，规范会议召集、召开程序。每次会议材料均在会前 2 日由专人通知送达全体委员，会议资料完整，能够确保委员有充足 时间审阅相关材料、发表专业意见。全体委员均亲自出席会议，认真 履行审议职责，对会议所议事项进行充分讨论、审慎表决，会议资料 及时归档保存。 三、审计委员会履职情况 （一）定期报告审计工作 2025 年度，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，秉持独立、客 观、公正的原则，认真履行财务监督、内外部审计监督、内部控制监 督等职责，积极开展各项工作，有效促进公司财务管理规范化、内部 控制体系完善化，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员调整情况 报告期，公司完成董事会换届选举，独立董事兆文军先生、葛 ...