抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢：关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告

重要内容提示： ● 公司 2026 年日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 ● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影 响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-009 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日 常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚 需提交2025年年度股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于 2026 年 3 月 20 日召开专门会议，审议通过了《关 于 2025 年日常关联交易执行情况及 ...