光威复材(300699) - 独立董事孟红女士2025年度述职报告

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事孟红女士 2025 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 1、 出席董事会情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人均亲自出席，其中 4 次为现场 出席参加，1 次以通讯方式参加。会议上，本人对各项议案进行了认真审议并行 使表决权，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席会议及表决的情况。 本人严格遵循独立、审慎、客观的原则参与董事会决策。对于每一项提交董 事会审议的议案，本人都坚持在会前投入充足时间，系统、深入地审阅会议材料 及相关背景资料。针对议案中的关键问题与潜在风险，本人主动与 ...