国科军工(688543) - 江西国科军工集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

江西国科军工集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱星文、易蓉及董事杜增龙三名成 员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱星文担任,符合监管要 求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2025年度,审计委员会共计召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议, 分别审议通过了以下议案:《关于 2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报 告的议案》、《关于 2024年年度报告及摘要的议案》、《关于 2024年度内部控制自 我评价报告的议案》、《会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告》、《关于 2025年第一季度报告的议案》、《关于使用 募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于 2025年半年度报告及 摘要的议案》、《关于变更 2025年度审计机构的议案》、《关于 2025年第三季度报 告的议案》、《关于新增关联方及增加2025年度目常关联交易预计额度的议案》、《关 于对公司 2026年度日常关联交易情况预计的议案》,并将上述部分议案提交至公 司董事会进行了审议。 三、审计委员 ...