数字认证(300579) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-011 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本次会议由董事长林雪焰先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》； 一、董事会会议召开情况 1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2. 本次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事张振峰以 通讯方式出席会议。 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 符合法律、行政 ...