南模生物(688265) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-010 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并 主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更部分回购股 ...