九洲集团(300040) - 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-017 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年3月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲集团零碳产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《 ...