中航沈飞(600760) - 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职报告 2025 年，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 进行了修订，取消监事会和监事设置，将法定监事会职权纳入董事会审计 委员会职责范围，在审计委员会中增加专职外部董事和职工董事席位。2025 年 7 月 4 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举中航 沈飞第十届董事会审计委员会委员的议案》，选举陈顺洪先生、王仁泽先生 为公司第十届董事会审计委员会委员。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组 成，成员分别为独立董事毛群女士、王敏女士、杨志明先生，董事陈顺洪 先生、王仁泽先生，召集人由具有专业会计资格的毛群女士 ...