中粮糖业(600737) - 中粮糖业控股股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举 独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司职工代 表大会民主选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事 会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-008 中粮糖业控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘请高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公 司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议 案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事 会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情 ...