新天药业(002873) - 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-008 贵阳新天药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知已于2026年3月17日以电子邮件等方式发出，会议于2026年3月27日上午 10:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场会议 的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事7名（董事何忠磊先 生、独立董事官峰先生因工作时间冲突原因，未亲自出席董事会，分别委托董事 王金华先生、独立董事高立金先生代为表决）。会议由董事长董大伦先生主持， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司经营层严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定履行职 责、勤勉尽责，有效执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司 ...