晨光生物(300138) - 第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议决议公告

审计后的 2025 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司及各子公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成 果和现金流量。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经查阅会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、风险承担能力水 平等及公司招标对比情况，认可中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立 性、专业胜任能力及投资者保护能力。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 在公司 2025 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了 公司审计工作。鉴于其专业的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，同意续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（对公司财 务报告、内部控制进行审计），聘期一年，并提交公司董事会审议。 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专 门会议决议公告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会第十二次 会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 ...