晨光生物(300138) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

公司 2025 年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,年度报告摘要 已同期刊登在《证券日报》《上海证券报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。 本议案尚须提交股东会审议。 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通 知，会议于 2026 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人 （董事长卢庆国、独立董事厉梁秋以通讯表决方式参加），公司部分高级管理人 员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—014 2 ...