晨光生物(300138) - 关于召开2025年年度股东会的通知

1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第五届董事会第 二十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关要求。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—034 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 4、本次股东会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日下午 14:40。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 ...