南卫股份(603880) - 南卫股份第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结 合的方式召开。会议由董事长何凌峰先生主持，本次会议应参加董事 6 名，实际 参加董事 6 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》 公司于 2026 年 3 月 30 日收到许晓先生递交的书面辞职报告，因个人职业发 展规划调整及薪资不及预期，许晓先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及财务负责人职务，辞职后，许晓先生 将不再担任公司 ...