百纳千成(300291) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-009 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第五届董 事会第二十九次会议的通知，并于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》； 经公司董事会和股东提名、董事会提名委员会资格审核，推举朱有毅先生、 李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女 ...