金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

金陵药业股份有限公司 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-009 2、本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：出席现场 会议的8人，出席通讯会议的1人，邹勇志以通讯表决方式出席会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十四次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、邮寄、电子邮 件等方式发出。 1、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股 ...