四方精创(300468) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-007 董事会认为公司编制的 2025 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年年度报告》（全文及摘要）详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2025 年年度报告披露提示性公告》将同时 刊登于《上海证券报》《证券时报》。 本议案已经审计委员会全票审议通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事长周志群先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作进行总结， 公司《2025 年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司董事会 2025 年度相关工作的完成情况详见《2025 年年度报告》第三节管理层讨论 与分析以及第四节公司治理的部分内容。 公司独立董事张力、顾嘉勇、陈嘉宝向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 深圳四方精创资讯股份有限公司 第 ...