大亚圣象(000910) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送 达、电子邮件、微信或电话等方式发出。 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—010 大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026 年 3 月 27 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理 人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）公司 2025 年度董事会工作报告 具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份 有限公司 2025 年年度报告》全文中的"第 ...