军信股份(301109) - 第三届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-031 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议（以下简称 "本次会议"）通知按相关规定送达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 27 日上午 11:00 以 现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会议应到会董事 11 人，实际 到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长戴道国先生对董事会 2025 年度的工作进行了总结并形成《2025 年度董事会 工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力波、黎毅、陈嘉丽向董事会递交了《独立董 ...