森马服饰(002563) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-04 浙江森马服饰股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 27 日在公司召开第七 届董事会第三次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出 席并表决，会议由董事长邱坚强主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与 其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司 2025 年度总经理工作报告》。 2、审议 ...