三未信安(688489) - 2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

三未信安科技股份有限公司 关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事罗新华先生、 赵欣艳女士、张振峰先生对自身的独立性情况进行了自查，3 名独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。董事会对独立董事独立性 情况的评估意见如下： 经核查，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地 履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 三未信安科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...